понеделник, 30 септември 2019, 14:00 ч.

При акция!

Разбиха мащабна схема за пране на пари

BNews.bg

Разбиха мащабна схема за пране на пари

Дейността се е извършвала чрез фиктивни фирми, на които управители са били социално слаби роми.

Мащабна схема за международно пране на пари е осъществявана от софийско дружество с кантора на ул "Шипченски проход", съобщиха от МВР. Дружеството е регистрирало фиктивни фирми, а за управители са вписвани социално слаби роми.

Разследващите добавиха, че във фирмите бушони са постъпвали милиони от чужбина.

Схемата се обърква, когато един от ромите решава да изтегли 39 хил. евро от уж негова сметка. Търси съдействие на пловдивски бизнесмен, който му помага. 

Софийското дружество тръгва да търси липсващата сума – извършва побой и отвличане на майката на „управителя”.

Стигнат и до пловдивския бизнесмен. В знак на отмъщение – те подпалват магазина му и го подлагат на вербален тормоз.

Потърпевшият бизнесмен обаче е подал сигнал в полицията. Така се стига и до софийската кантора.

Разследващи правят обиск и арести в кантората. В опит да скрият прането на пари, служители изхвърлили флашки в тоалетната.

За общодържавно издирване са обявени петима души от схемата.

* BNews.bg не носи абсолютна никаква отговорност за изразените от читателите/потребителите мнения и/или коментари. Всеки читател/потребител, който публикува мнение и/или коментар под публикация/статия в BNews.bg като свободен посетител, или чрез регистрацията си от Фейсбук, декларира, че се съгласява с Общите условия за ползване на сайта BNews.bg. ВИЖТЕ ТУК!

loading...

Коментари

  • караТумбак - 11:21, 01 окт.

    Сега ако публикуват под крилото на коя партия се е вършела далаверата, цена няма да имат!

Напиши коментар

Коментари