сряда, 18 март 2020, 14:30 ч.

Специализираната прокуратура

Разследват столична адвокатска кантора за пране на пари от престъпна дейност

BNews.bg

Разследват столична адвокатска кантора за пране на пари от престъпна дейност

Задържан е юристът, ръководел престъпната дейност.

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на трима столични адвокати и служител в адвокатска кантора за участие в организирана престъпна група, създадена с цел пране на пари.

От прокуратурата информират, че групата е действала от 2014 г., а в схемата участвали контролирани от тях фирми, регистрирани на подставени лица в България, както и в офшорни зони – разполагащи с открити сметки в български банки.

Пълномощници на тези фирми теглили или нареждали преводи по определени сметки на средства, придобити от престъпна дейност.

Специализираният наказателен съд определи най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на ръководителя на групата, на другите двама юристи са определени парични гаранции в размер на по 150 хил. лв. Служителят в адвокатска кантора е с парична гаранция от 50 хил. лв.

Определението на Специализирания наказателен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния специализиран наказателен съд.

* BNews.bg не носи абсолютна никаква отговорност за изразените от читателите/потребителите мнения и/или коментари. Всеки читател/потребител, който публикува мнение и/или коментар под публикация/статия в BNews.bg като свободен посетител, или чрез регистрацията си от Фейсбук, декларира, че се съгласява с Общите условия за ползване на сайта BNews.bg. ВИЖТЕ ТУК!

loading...

Коментари

Напиши коментар

Коментари