вторник, 09 август 2022, 14:00 ч.

ДАНС:

Перат пари с помощи за COVID-19

BNews.bg

 Перат пари с помощи за COVID-19

Сделки за над 3 млн. евро предадени на прокуратурата 

Схеми за финансови злоупотреби и пране на пари през помощите, които се отпускат на бизнеса заради пандемията от COVID-19 е установило финансовото разузнаване към ДАНС.

Това става ясно от годишния доклад на финансовото разузнаване за 2021 г.

Прането на пари става през помощи на други държави от ЕС, но са замесени български фирми, разкриват от ДАНС. Обикновено помощта се отпуска на фирма от друга държава в ЕС, а след това парите се прехвърлят на българско дружество със същите собственици като чуждата компания. Като основания за прехвърляне на парите към България е "заем" или "плащане по фактура".

* BNews.bg не носи абсолютна никаква отговорност за изразените от читателите/потребителите мнения и/или коментари. Всеки читател/потребител, който публикува мнение и/или коментар под публикация/статия в BNews.bg като свободен посетител, или чрез регистрацията си от Фейсбук, декларира, че се съгласява с Общите условия за ползване на сайта BNews.bg. ВИЖТЕ ТУК!

loading...

Коментари

Напиши коментар

Коментари